29. Порядок исполнения банками постановлений компетентных органов об аресте средств на счетах

В соответствии со стст. 149-152 Гражданского процессуального кодекса Украины, стст. 66-67 Арбитражного процессуального кодекса Украины, стст. 29, 126 Уголов-но-процессуального кодекса Украины, стст.

5, 50 Закона Украины “Об исполнительном производстве” для обеспечения граждаяского иска суд, арбитражный суд, а также прокуроры, следователи органы прокуратуры, внутренних дел и службы безопасности Украины — по возбужденным уголовным делам, государственные исполнители могут по заявлению стороны, предъявившей иск, или по своей инициативе принять меры по обеспечению иска. Одной из таких мер является наложение ареста на средства, которые принадлежат юридическому или физическому лицу, в том числе находящиеся на их счетах в банковских учреждениях. Кроме того, в соответствии со стст. 29, 126 Уголовно-процессуального кодекса Украины может быть наложен арест на денежные средства физических лиц для обеспечения возможной конфискации имущества.
В зависимости от определения суда, постановления прокурора, следователя арест может быть наложен на все средства, которые находятся на счетах юридического (физического) лица или на какой-либо конкретный счет (текущий, депозитный и др.), на средства на счете в целом или на конкретно определенную сумму.
Определение суда или постановление прокурора, следователя направляется непосредственно в банк, в котором открыт счет юридического или физического лица, на средства которого наложен арест. Если арест на денежные средства юридического лица налагает арбитражный суд, то, кроме определения об аресте, им должен быть издан также соответствующий приказ.
Меры относительно осуществления ареста денежных средств выполняются банками немедленно после получения определения суда или постановления прокурора, следователя о наложении ареста. Если определение суда или постановление прокурора, следователя о наложении ареста поступило в банк после окончания операционного дня, то меры относительно ареста денежных средств выполняются банками по состоянию на начало следующего операционного дня.
В случае наложения ареста на средства на текущем счете предприятия банком прекращается списание средств по распоряжению владельца счета (в том числе использование средств на неотложные нужды предприятия и выплату просроченной заработной платы и приравненных к ней платежей), за исключением платежей в бюджет и взносов в государственные целевые фонды.
Для обеспечения исполнения определения суда (постановления прокурора, следователя, государственного исполнителя) на период наложения ареста банк открывает юридическому или физическому лицу специальный счет для накопления денежных средств. Средства, накапливаемые на специальном счете, используются исключительно для обеспечения иска (конфискации). Любые другие претензии к специальному счету предъявляться не могут и накопленные денежные средства не могут быть использованы до получения решения суда об их взыскании или определения суда (постановления прокурора, следователя) о снятии ареста.
В случае если арест наложен на счет с указанием в определении (постановлении) конкретной суммы, которая есть на счете, банк эту сумму резервирует на специальном счете и продолжает проведение операций по счету в обычном режиме.
В случае отсутствия или недостаточности средств на счете банк перечисляет имеющуюся на счете в наличии сумму средств на специальный счет, а определение (постановление) помещает в картотеку на внебалансовом счете №9803 и сообщает суду (прокурору, следователю) об отсутствии или недостаточности средств для принятия им соответствующего решения.

При этом в случае дальнейшего поступления средств на арестованный счет банком осуществляется их накопление на специальном счете до окончательного разрешения этого вопроса судом или накопления отмеченной в определении (постановлении) суммы. После накопления на специальном счете необходимой суммы и при отсутствии других определений (постановлений) о наложении ареста банк резервирует ее на этом счете и восстанавливает проведение операций в обычном режиме.
Если арест наложен на счет в целом, без указания в определении (постановлении) конкретной суммы, банком осуществляется накопление денежных средств на специальном счете без ограничения суммы до принятия судом решения по иску или определения (постановления) об отмене ареста.
После принятия решения суда по гражданскому иску (приговора в части гражданского иска) и при наличии на специальном счете соответствующей суммы арестованных средств банк на основании исполнительного документа суда и расчетного документа взыскателя перечисляет назначенную к взысканию сумму на счет взыскателя. В таком же порядке исполняется приговор суда о конфискации имущества.
В случае если на специальном счете была накоплена сумма меньшая, чем указано в решении о взыскании, и присужденная к взысканию сумма не превышает отмеченную в определении (постановлении), то накопленная сумма перечисляется полностью на счет взыскателя, а расчетный документ с отметкой о его частичной оплате помещается в картотеку неоплаченных документов на вне-балансовый счет №9803 на дату, на которую было помещено определение (постановление) о наложении ареста. Если в решении о взыскании отмечена большая сумма, чем в определении (постановлении) об аресте, то в пределах суммы определения (постановления) расчетный документ частично исполняется, а на разницу суммы он помещается в картотеку с учетом календарной очередности его поступления. В случае принятия судом решения о взыскании суммы, меньшей, чем накопленная на специальном счете, неиспользованная сумма возвращается банком на тот счет, с которого она была перечислена.
В случае принятия судом решения или определения об отмене ареста в связи с отказом в иске или по другим причинам/банк восстанавливает проведение операций в установленном порядке. Денежные средства, которые были накоплены за период ареста на специальном счете, возвращаются банком не позднее следующего рабочего дня после отмены ареста на тот счет, с которого они были привлечены.
Если в банк поступает несколько определений (постановлений) о наложении ареста на средства на счетах, то они исполняются банком в календарной очередности их поступления.

<< | >>

↑

Источник: Саниахметова Н.А.. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХУчебное пособие. Харьков “Одиссей” 2000. 2000

Еще по теме 29. Порядок исполнения банками постановлений компетентных органов об аресте средств на счетах:

- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -