34. Открытие юридическими лицами-резидентами Украины счетов в иностранных банках

В соответствии с пп. “д” п.4 ст.5 раздела II Декрета Кабинета Министров Украины “О системе валютного регулирования и валютного контроля” от 19.02.93 г. № 15-93 Национальный банк Украины предоставляет индивидуальные лицензии на открытие резидентами Украины счетов в иностранных банках.

Национальный банк Украины установил порядок предоставления таких лицензий в Положении о порядке предоставления индивидуальных лицензий на открытие юридическими лицами — резидентами Украины счетов в иностранных банках, утвержденном постановлением Правления Национального банка Украины от 05.05.99 г. № 221.
В соответствии с этим Положением срок действия индивидуальной лицензии на право открытия и использования счетов в иностранных банках, которая предоставляется Национальным банком Украины юридическим лицам — резидентам Украины, определяется условиями индивидуальной лицензии.
Предоставленные Национальным банком Украины индивидуальные лицензии на право открытия и использования юридическими лицами-резидентами Украины счетов в иностранных банках могут быть продлены путем пролонгации. Документы на пролонгацию должны быть представлены Национальному банку Украины (Департамент валютного регулирования) не позднее 20 декабря текущего года.
Для предоставления и пролонгации индивидуальной лицензии юридические лица — резиденты Украины обязаны представить в Департамент валютного регулирования указанные в Положении документы.
Срок рассмотрения Национальным банком Украины документов юридических лиц — резидентов Украины на получение индивидуальных лицензий на открытие и использование счетов в иностранных банках составляет 14 дней со дня поступления указанных документов в Департамент валютного регулирования Национального банка Украины с обязательной регистрацией указанных документов в Управлении делами Национального банка Украины. Если Национальному банку Украины для выдачи соответствующей лицензии необходимы дополнительные документы, то срок рассмотрения продлевается еще на 14 дней со дня поступления в Департамент валютного регулирования Национального банка Украины дополнительных документов.
После рассмотрения документов Национальный банк Украины предоставляет заявителю соответствующую индивидуальную лицензию или письменный отказ в предоставлении лицензии.
Причинами отказа в предоставлении юридическому лицу — резиденту Украины индивидуальной лицензии могут быть:
а) систематические нарушения (3 и более раз в течение года, предшествующего подаче заявления) сроков представления или искажение отчетности по операциям по счетам в иностранных банках (при пролонгации);
б) отсутствие одного из документов, указанных в п.5 этого Порядка;
в) другие причины, связанные с финансовым положением иностранных банков, законодательством иностранных государств и законодательством Украины.
Пролонгированная или предоставленная индивидуальная лицензия на открытие и использование счетов в иностранных банках предоставляет юридическому лицу — резиденту Украины право покупать и перечислять иностранную валюту исключительно для выполнения тех валютных операций, которые предусмотрены условиями лицензии, с учетом требований действующего законодательства Украины.
Режим поступления и использования валютных средств на указанный в индивидуальной лицензии счет определяется условиями индивидуальной лицензии.
Срок представления юридическим лицом — резидентом Украины отчетности о валютных операциях определяется условиями индивидуальной лицензии.
Требования относительно объемов представления юридическим лицом — резидентом Украины отчетности о валютных операциях определяются условиями индивидуальной лицензии Национального банка Украины и нормативными актами Национального банка Украины.
Нарушение юридическим лицом — резидентом Украины порядка представления отчетности о движении средств на счетах за пределами Украины влечет за собой ответственность, предусмотренную ст.

16 Декрета Кабинета Министров Украины “О системе валютного регулирования и валютного контроля” от 19.02.93 г. № 15-93.

<< | >>

↑

Источник: Саниахметова Н.А.. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХУчебное пособие. Харьков “Одиссей” 2000. 2000

Еще по теме 34. Открытие юридическими лицами-резидентами Украины счетов в иностранных банках:

- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -