13. Особенности регистрации банков с участием иностранного капитала

Банком с участием иностранного капитала считается банк с участием иностранных юридических и физических лиц, которые приобрели акции (доли в уставном фонде) банка как при первоначальном размещении, так и на вторичном рынке.
Особенности регистрации банка с участием иностранного капитала заключаются в необходимости предоставления расширенного пакета документов по сравнению с банками, основанными на' капитале резидентов Украины.
Кроме документов, которые должны быть предоставлены для регистрации всех банковских учреждений, для регистрации банка с участием иностранного капитала должны быть предоставлены:
решение уполномоченного органа иностранного учредителя, акционера (участника) об участии в создании коммерческого банка Украины;
письменное согласие контрольного органа страны, резидентом которой является иностранный учредитель, на участие в создании в Украине коммерческого банка, если это предусмотрено законодательством страны иностранного учредителя;
извлечение из торгового (банковского) реестра страны, где .иностранный учредитель официально зарегистрирован;
копии учредительных документов иностранных учредителей;
копии учредительных документов учредителей (акционеров) иностранных учредителей;
заключение иностранного аудитора о финансовом состоянии юридических лиц — учредителей банка за предыдущий финансовый год, утвержденное в установленном порядке аудиторской организацией Украины;
уведомление руководства центрального банка иностранного государства или уполномоченного органа об осуществлении достаточного контроля за деятельностью своих банков — учредителей украинского банка с участием иностранного капитала и соответствующее согласие на участие в создании банка на территории Украины;
информация обслуживающего иностранного банка о платежеспособности иностранных учредителей, не являющихся банками.
иностранными гражданами должны быть предоставлены подтверждение банка, в котором он имеет собственный счет, о платежеспособности гражданина, а также рекомендации не менее двух иностранных юридических лиц или граждан с известной платежеспособностью.

<< | >>

↑

Источник: Саниахметова Н.А.. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХУчебное пособие. Харьков “Одиссей” 2000. 2000

Еще по теме 13. Особенности регистрации банков с участием иностранного капитала:

- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -